Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Büyük Çöküş
Son dönemde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonları, Paymix ödeme kuruluşuna yönelik düzenlenen üçüncü dalga ile devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bu operasyon, önceki yıllarda tespit edilen yasa dışı bahis sitelerine altyapı hizmeti sağlayan firmaların büyük bir ağı ortaya çıkarmasıyla dikkat çekti.
Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 14 milyon kullanıcı kaydı ve on binlerce banka hesabına ait veriler elde edildi. Bu, yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal boyutunu gözler önüne seren önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Operasyonun merkezinde Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) yer alıyor. İncelemeler, bu kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan suç örgütlerine finansal altyapı sağladığını ortaya koydu.
Finansal Altyapı ve Para Aklama Yöntemleri
Yapılan araştırmalar, suç gelirlerinin paravan şirketler ve çok katmanlı para transferleri aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığını gösteriyor. MASAK verilerine göre, bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları işlem hacmi oluştu. Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, yurt içinde bulunan şüpheliler aracılığıyla Fincrypto UAB üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
Önceki Operasyonların Etkisi
- Daha önce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 21 şüpheli tutuklandı.
- Şüphelilere ait 16 lüks araç, 8 konut, 67 tarla ve arsa üzerine el koyma tedbiri uygulandı.
- Ayrıca, 30 şahsa ait yaklaşık 550 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
Operasyonlar sırasında, Pentech Bilişim, Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne kayyum atandı. Bugün düzenlenen Paymix-3 operasyonu, Pentech’ten elde edilen verilerle şekillendi. Yapılan incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, toplam 49 yasa dışı bahis sitesine veri depolama ve teknik altyapı hizmeti sunduğu tespit edildi.
Kullanıcı Verileri ve Şüpheliler
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcı kaydı elde edildi. Bu kullanıcıların T.C. kimlik numarası ile eşleşen 3 milyon 173 bin kaydı tespit edildi. Ayrıca, telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydı bulundu. Yasa dışı bahis sitelerine yapılan para yatırımları için kullanılan 14 bin 600 banka hesabı ve para çekimleri için değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı da belirlendi.
Kuyumcuların Rolü
Yasa dışı bahis gelirlerinin, önce kripto paraya ardından nakit veya altına çevrildiği ortaya çıktı. Bazı kuyumcuların, bu işlemlere komisyon karşılığında aracılık yaptığı tespit edildi. Paymix-3 operasyonu çerçevesinde, bu kuyumcular hakkında da gözaltı kararları verildi.
Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda, sanal kumar ve yasa dışı bahis çetelerine karşı yürütülen bu operasyonların, önemli bir mücadele sürecinin parçası olduğu vurgulandı. Bu operasyonlar sayesinde, 1,6 milyar TL’lik para trafiğini yürüten bir şebeke çökertildi. Yasa dışı bahisle mücadeledeki kararlılık, suç örgütlerine karşı atılan adımların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
